A BS apoia empresas na condução de processos investigativos para compreender fraudes internas, atos de corrupção, assédio, práticas anticoncorrenciais e outras condutas indevidas.
Possuindo um conjunto completo de habilidades que podem ser usadas para investigar dados e informações oficialmente disponíveis, a BS realiza análises forenses, investigações profissionais, localizações de ativos, identificação de propriedade, prova de proximidade e relações comerciais entre indivíduos e entrevistas para obter informações para confirmar informações já obtidas por uma investigação interna.
As investigações realizadas pela BS inclui a análise forense dos recursos da empresa para determinar os elementos de suporte em bancos de dados digitais (informações eletrônicas e sistemas ERP), documentos físicos (faturas e recibos) e discos rígidos de computador. Oferecemos suporte a investigações profissionais no local, fora do ambiente controlado da organização.
A BS possui um conjunto completo de habilidades que podem ser usadas para investigar dados e informações oficialmente disponíveis, incluindo análise forense, investigações profissionais de localizações de ativos, identificação de propriedade, prova de proximidade e relações comerciais entre indivíduos e entrevistas exploratórias e confirmatórias, ou seja obter informações do entrevistado e confirmar informações já obtidas por uma investigação interna.
Benefícios em contratar empresas especializadas em investigações corporativas:
Alguns exemplos de tipos de fraude investigados pela BS Inteligência
Colarinho Branco: Investigação de fraudes financeiras realizadas por executivos do alto escalão.
Lavagem de Dinheiro: Investigação sobre originais ilícitas de dinheiro.
Suborno: Investigação com o intuito de encontrar enriquecimento ilícito de pessoas em troca de favores.
Sonegação de Impostos: Detecção sobre terceiros que age ilicitamente para evitar o pagamento de tributos.
Fornecedores: Investigação sobre contratos com fornecedores para detecção de vantagem indevidas.
Desvio de Benefícios: Desvio de benefícios concedidos a funcionários de empresas.
Desvio de Recursos Materiais: Desvios de recursos empresariais para benefício próprio.
Concorrência Desleal: Utilizar de práticas ilícitas para angariar clientela, prejudicando seus concorrentes.
Violação de Segredo Profissional: Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de quem tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão.
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