Investigação de Fraudes Corporativas

A BS apoia empresas na condução de processos investigativos para compreender fraudes internas, atos de corrupção, assédio, práticas anticoncorrenciais e outras condutas indevidas.

Possuindo um conjunto completo de habilidades que podem ser usadas para investigar dados e informações oficialmente disponíveis, a BS realiza análises forenses, investigações profissionais, localizações de ativos, identificação de propriedade, prova de proximidade e relações comerciais entre indivíduos e entrevistas para obter informações para confirmar informações já obtidas por uma investigação interna.

As investigações realizadas pela BS inclui a análise forense dos recursos da empresa para determinar os elementos de suporte em bancos de dados digitais (informações eletrônicas e sistemas ERP), documentos físicos (faturas e recibos) e discos rígidos de computador. Oferecemos suporte a investigações profissionais no local, fora do ambiente controlado da organização.

A BS  possui um conjunto completo de habilidades que podem ser usadas para investigar dados e informações oficialmente disponíveis, incluindo análise forense, investigações profissionais de localizações de ativos, identificação de propriedade, prova de proximidade e relações comerciais entre indivíduos e entrevistas exploratórias e confirmatórias, ou seja obter informações do entrevistado e confirmar informações já obtidas por uma investigação interna.

Benefícios em contratar empresas especializadas em investigações corporativas:

  • Coletar fatos sobre fraudes internas e externas ao ambiente do cliente.
  • Contribuir para evidenciar informações, dados e irregularidades com potencial de serem provas em processos judiciais.
  • Auxilia na identificação de políticas e procedimentos que necessitam de correções.
  • Cumprimento de padrões éticos mais elevados ao seguir todas as leis e políticas da empresa.

Alguns exemplos de tipos de fraude investigados pela BS Inteligência

Colarinho Branco: Investigação de fraudes financeiras realizadas por executivos do alto escalão.

Lavagem de Dinheiro: Investigação sobre originais ilícitas de dinheiro.

Suborno: Investigação com o intuito de encontrar enriquecimento ilícito de pessoas em troca de favores.

Sonegação de Impostos: Detecção sobre terceiros que age ilicitamente para evitar o pagamento de tributos.

Fornecedores: Investigação sobre contratos com fornecedores para detecção de vantagem indevidas.

Desvio de Benefícios: Desvio de benefícios concedidos a funcionários de empresas.

Desvio de Recursos Materiais: Desvios de recursos empresariais para benefício próprio.

Concorrência Desleal: Utilizar de práticas ilícitas para angariar clientela, prejudicando seus concorrentes.

Violação de Segredo Profissional: Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de quem tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão.